Geldwäsche­prävention

Die regelmäßige Aktualisierung der Risikoanalyse und Durchführung von Kontrollen ist für die Geldwäschebeauftragten der Kreditinstitute mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. 

Unsere Anwendung ForumGWP ist als zentrales Medium für die Bewältigung und Dokumentation für die Geldwäsche- und Betrugsprävention konzipiert.

Die Beauftragten können damit individuell auf die Bedürfnisse der Bank zugeschnittene Risikoanalysen erstellen und passende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

Mit ForumGWP stellen wir die Vollständigkeit der geldwäscherechtlichen Analyse dadurch sicher, sodass alle gemäß BaFin zu beachtenden Typologien in der Anwendung abgebildet werden. Die institutsindividuellen Typologien können automatisiert gefiltert und mit  Risikoträgern verknüpft werden.

Risikoanalyse:
Profitieren Sie von unserem ergebnisorientierten und effizienten Modell zur Erstellung einer Risikoanalyse: Das System nimmt Ihnen hierbei durch verschiedene Automatismen arbeitsintensive Schritte ab.

Kontrollplanung und -durchführung:
Erstellen Sie risikoorientierte Kontrollen auf der Basis von Vorlagen und nutzen Sie durch die Erstellung von vollständigen Kontrollplänen Synergieeffekte

Rechtsmonitoring (auf Wunsch zuschaltbar):
Regelmäßige Identifizierung und Bereitstellung neu veröffentlichter Typologien; laufende Qualitätskontrolle und Aktualisierung der für die Häuser relevanten Sicherungsmaßnahmen

Dokumentation:
Erstellen Sie eine revisionssichere und nachvollziehbare Dokumentation Ihrer relevanten Aktivitäten.

Übersichtlichkeit:
Bündeln Sie zahlreiche Geldwäsche-relevante Informationen, Daten und Unterlagen in einem zentralen System.

Unterstützung der Überwachungsfunktion (second line):
Zentrales Cockpit zur Steuerung und Koordination.

Effizienzsteigerung:
Sämtliche relevante Aufgaben werden technisch unterstützt (Workflows, Aufgaben-Cockpit, E-Mail-Benachrichtigung, Wiedervorlage, Status) und Doppelarbeiten vermieden.